Liên quan đến vụ án lừa đảo góp vốn đồng tiền lượng tử QFS, cơ quan điều tra kiến nghị cần giám sát, quản lý, phát hành các quy định rõ ràng, chặt chẽ trong việc kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn tại các doanh nghiệp dưới hình thức phát hành đồng tiền lượng tử, token...

Ngày 17/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố bị can Hồ Quốc Thân (Tổng giám đốc Công ty CP Triệu Nụ Cười) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả.

Liên quan đến vụ án, 12 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả, trong đó có 5 người nguyên là Phó Tổng giám đốc Công ty CP Triệu Nụ Cười.

 Theo kết luận điều tra, bị can Hồ Quốc Thân thành lập Công ty Triệu nụ cười với mục đích lấy tiền từ người này trả người kia để đánh bóng, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, bán đồng tiền lượng tử (QFS) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can cho phát hành 5.000 token “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán, thu tiền từ khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp. Theo đó, 1 đồng tiền lượng tử có giá trị quy đổi từ 3,5- 6 triệu đồng; 1 đồng tiền lượng tử doanh nghiệp có giá trị quy đổi từ 39-52 triệu đồng.

Vào tháng 4/2024, để thu hút được nhiều cá nhân và doanh nghiệp mua đồng QFS TNCVN, các bị can đã tổ chức quảng bá, đưa ra các thông tin không đúng sự thật.

Các bị can đưa nội dung: “...Triệu nụ cười là tập đoàn có sứ mệnh an sinh được tiếp cận dòng vốn di sản thế giới từ 48 quốc gia. Trong đó, Triệu nụ cười là tập đoàn được lựa chọn trong số nhiều doanh nghiệp.

Dòng vốn được tiếp nhận thì 70% sẽ tập trung vào an sinh xã hội. Sứ mệnh của Triệu nụ cười là an sinh và yêu thương. Các doanh nghiệp được tiệp cận dòng vốn sẽ được tái cấu trúc, tăng cơ hội việc làm cho nhân viên....".

Các bị can còn đưa thông tin: “Xu hướng sắp tới đó là tiền lượng tử là đồng tiền chung của toàn thế giới, tiền lượng tử trung hòa giữa tiền giấy và tiền điện tử… Và tiền lượng tử sẽ thay thế tiền giấy trong tương lai, do lạm phát và tiền giả nên sẽ không dùng tiền giấy nữa…”

Ngoài ra, bị can Hồ Quốc Thân còn cho phát hành Thẻ An sinh với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng, thời hạn 1 năm.

Để tạo niềm tin cho khách hàng, bị can Thân thành lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên các tỉnh, thành phố. Kết luận điều tra cho thấy, các bị can dã thu hút nhiều khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tham gia mua đồng QFS. Số tiền thu được từ việc bán đồng QFS được xác định là hơn 33 tỷ đồng...

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định một số khó khăn tồn tại trong giải quyết vụ án.

Theo đó, đến nay cơ quan công an mới nhận được đơn tố giác tội phạm của một số người bị hại. Nhiều người bị hại đã không tố cáo bị can với lý do họ vẫn tin tưởng vào bị can Hồ Quốc Thân. Cũng có người bị hại cho rằng số tiền thiệt hại không lớn và họ không muốn phiền phức.

Một số người bị hại sau khi giao dịch mua bán đồng QFS thu được tiền lãi do Hồ Quốc Thân chi trả, lại tiếp tục sử dụng số tiền đó tái đầu tư, mua thêm đồng QFS.

Trong mỗi thời điểm, bị can Hồ Quốc Thân và đồng phạm đã thay đổi nhiều lần tỷ giá quy đổi đồng QFS. Bản thân các bị hại do mua đồng QFS nhiều lần với số tiền và tỷ giá khác nhau, thời điểm chuyển tiền xảy ra từ lâu nên không nhớ cụ thể về số tiền đầu tư.

Vì vậy, cơ quan điều tra gặp khó khăn trong việc bóc tách số tiền thực tế bị hại đầu tư, số tiền lãi phát sinh, số tiền thu được của các bị hại.

Do đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội kiến nghị Nhà nước cần thành lập các cơ quan chức năng giám sát, quản lý, phát hành các quy định rõ ràng, chặt chẽ trong việc kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn tại các doanh nghiệp dưới hình thức phát hành đồng tiền lượng tử, token.

Cùng với đó, không để tình trạng các doanh nghiệp đưa ra thông tin sai sự thật để kêu gọi góp vốn đầu tư, sau đó sử dụng tiền đầu tư không đúng mục đích, mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho khách hàng.

Bên cạnh đó cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác cho quần chúng nhân dân trong việc tham gia góp vốn tại các doanh nghiệp, tránh rủi ro thiệt hại tài sản...