Hà Văn Thắm đối mặt với 3 tội danh, trong đó có tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank) Hà Văn Thắm cùng 16 đồng phạm về các tội danh “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2011 - 2014, Hà Văn Thắm cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cả nghìn tỷ đồng cho OceanBank. Trong đó, đáng chú ý là việc ông Thắm chỉ đạo cho Công ty Thương mại và Dịch vụ Trung Dung vay 500 tỷ đồng trái quy định, không có tài sản đảm bảo.

Cùng với đó, ông Thắm chỉ đạo chủ trương chi tiền ngoài lãi suất huy động với khách hàng gửi tiền tại OceanBank, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn tới gần 990 tỷ đồng. Trong số này, ông Thắm cùng Phó tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn vì muốn huy động vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nên ra chủ trương ưu ái lãi suất với khách hàng thuộc tập đoàn này, làm OceanBank bị thiệt hại gần 550 tỷ đồng.

Cơ quan điểu tra xác định, bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để bàn bạc thống nhất với ông Thắm đề ra chủ trương “thu phí” của khách hàng thông qua Công ty Cổ phần BSC (do ông Thắm nhờ người đứng tên) trái quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Nguyễn Xuân Sơn còn chỉ đạo Nguyễn Minh Thu, Phó tổng giám đốc OceanBank (bị bắt giữ tháng 1/2015) triển khai thực hiện chủ trương trên dẫn đến thiệt hại cho OceanBank và khách hàng hơn 70 tỷ đồng. Trong đó, ông Sơn thu lời bất chính hơn 69 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, ông Thắm khai báo thành khẩn, có ý thức hợp tác nhằm làm rõ sự thật vụ án. Trong khi đó, ông Sơn thiếu hợp tác, khai báo quanh co, liên tục thay đổi lời khai.

Sai phạm của các cá nhân tại OceanBank là vụ án kéo dài từ năm 2011 đến 2014, trong đó Hà Văn Thắm được xác định là người chủ mưu, có thủ đoạn tinh vi cùng sự tiếp tay của nhiều người. Hậu quả của vụ án đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chính sách tài chính - tiền tệ.

Ngoài 17 bị can trong vụ án này, với những người là giám đốc của 49 chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống OceanBank tiếp nhận chủ trương từ hội sở về việc chi tiền ngoài lãi suất huy động cho khách hàng gửi tiền là có dấu hiệu phạm tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Do thời hạn điều tra đã hết, nhiều người liên quan, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục phân loại và đề xuất xử lý trong giai đoạn điều tra bổ sung.

Với khách hàng nhận các khoản tiền gửi ngoài lãi suất (không thể hiện trong sổ tiết kiệm hoặc hợp đồng tiền gửi) xuất phát từ hành vi vi phạm pháp luật của ông Thắm và các bị can, cơ quan điều tra tiếp tục phân loại và đề nghị tách thành vụ án khác để đảm bảo khách quan, toàn diện. Trong số này có nhóm khách hàng thuộc Tập đoàn Dầu khí cùng một số tổ chức kinh tế lớn có dấu hiệu móc ngoặc với lãnh đạo, nhân viên OceanBank để hưởng lợi bất chính.

Với 8 khách hàng vay vốn bị xác định gây thiệt hại hơn 2.600 tỷ đồng (cả gốc, nợ lãi và tiền phạt), cơ quan điều tra tiếp tục xác minh trong giai đoạn 2 của vụ án.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Hà Văn Thắm về 3 tội danh: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên tổng giám đốc, bị đề nghị truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Nguyễn Minh Thu, nguyên tổng giám đốc, bị đề nghị truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Những bị cáo khác, gồm Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Phó giám đốc Khối khách hàng và Đối tác chiến lược Oceanbank; Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank; Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc Khối kế toán và giao dịch trong nước; Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Khối nguồn vốn; Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên Giám đốc Khối khách hàng cá nhân; Đỗ Đại Khôi Trang, nguyên Giám đốc Khối khách hàng cá nhân; Lê Tuấn Anh, nguyên Giám đốc chi nhánh Thăng Long; Nguyễn Minh Đạo, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội; Ngô Hải Nam, nguyên Giám đốc chi nhánh Hải Phòng; Lê Quỳnh An, nguyên giám đốc chi nhánh Nghệ An; Nguyễn Quốc Chiến, nguyên giám đốc chi nhánh Sài Gòn; Hoàng Bích Vân, nguyên giám đốc chi nhánh Tp.HCM, cùng bị đề nghị truy tố về tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Hà Văn Thắm bị bắt tạm giam từ cuối tháng 10/2014 với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Sau đó, đến tháng 1/2015, bà Nguyễn Minh Thu - người kế nhiệm Hà Văn Thắm tại OceanBank cũng bị bắt giữ với tội danh tương tự.

Vụ án xảy ra tại OceanBank được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng đưa vào danh sách 6 đại án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, chỉ đạo đưa ra xét xử sơ thẩm trong cuối năm 2016 và quý 1/2017.