Beijing Zenith bị kết tội thâu tóm trái phép một hãng môi giới chứng khoán, kiếm lời bất hợp pháp và chiếm đoạt tài sản

Tòa án nhân dân Trung cấp Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc mới đây tuyên bố án phạt đối với công ty Beijing Zenith Holdings Co. của tỷ phú lưu vong Guo Wengui lên tới 60 tỷ Nhân dân tệ (8,7 tỷ USD), Bloomberg cho biết.

Bản án kết luận công ty Beijing Zenith Holdings Co. và 2 cá nhân phạm tội ép buộc các nhà đầu tư vào hàng loạt giao dịch từ năm 2008 đến 2014, giúp ông Guo Wengui nắm quyền kiểm soát hãng môi giới chứng khoán Minzu Securities - có trụ sở tại Bắc Kinh. 

Một trong hai bị cáo cùng 3 người khác cũng bị kết tội chiếm đoạt 2 tỷ Nhân dân tệ (289 triệu USD). Toà án đã thu hồi được một số tài sản bị chiếm đoạt bất hợp pháp và đang tiếp tục tìm cách thu hồi số còn lại. 

5 cá nhân bị truy tố, không bao gồm Gou, được hưởng án treo. Trong đó 4 người bị phạt từ 100.000 - 300.000 Nhân dân tệ (14.400 - 43.300 USD). 

Guo, còn được gọi là Miles Kwok, được biết đến với các cáo buộc hối lộ liên quan tới nhiều quan chức cấp cao. Gou sống lưu vong tại Mỹ từ năm 2015 và các tài sản của ông Trung Quốc và Hồng Kông đều đã bị đóng băng để điều tra. 

Toà án Đại Liên kết luận Gou đã thông đồng với Ma Jian, nguyên thứ trưởng của cơ quan tình báo hàng đầu Trung Quốc, trong vụ công ty Zenith Holdings của ông thâu tóm bất hợp pháp hãng môi giới chứng khoáng cỡ trung Minzu Securities. Ma đã lạm dụng quyền lực để đe doạ và loại bỏ các đối thủ của Zenith Holdings trong nhiều giao dịch, nhờ đó giúp Gou chiếm được quyền kiểm soát Minzu Securities, toà án cho biết. 

Thương vụ trên mang về cho Zenith Holdings khoản lợi nhuận bất hợp pháp lên tới 11,9 tỷ Nhân dân tệ (1,7 tỷ USD). Năm 2016, Ma đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và hiện đang bị các cơ quan chống tham nhũng điều tra. 

Sau khi thâu tóm Minzu Securities, Gou cùng các bị cáo đã chuyển 2 tỷ Nhân dân tệ từ Minzu Securities sang Pangu Investment - một công ty khác do Gou nắm giữ, toà án cho biết.