Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
02437552050
Trong vụ án Công ty Nhật Nam lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4.800 tỷ đồng của hơn 25.000 nhà đầu tư, cơ quan điều tra đã làm rõ cách thức của nhóm bị can giúp sức cho bà Vũ Thị Thúy (SN 1983, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam).
Theo kết luận điều tra, bà Thúy lập Ban chiến lược quy tụ những cá nhân có khả năng quản lý, phát triển, đào tạo các sale bên dưới, từ đó mở rộng phạm vi hoạt động ra nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
Các phó tổng giám đốc, thành viên ban này cũng được tạo “vỏ bọc” uy tín nhằm đứng ra thuyết trình, thu hút các nhà đầu tư như được ký các hợp đồng khống với giá trị hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược…
Bị can Trần Thiện Tâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam, Giám đốc chi nhánh tại TP.HCM, là một trong những “trợ thủ” của bà Thúy. Để điều hành chi nhánh tại TP.HCM, Tâm tuyển dụng hệ thống nhân viên sale, văn phòng, kế toán chi nhánh, đồng thời thành lập Công ty CP Tập đoàn Interpay tuyển dụng nhân viên kinh doanh, IT, marketing, kế toán làm việc cho Công ty Nhật Nam.
Cơ quan điều tra xác định, mặc dù không biết công ty có những dự án cụ thể như thế nào nhưng theo chỉ đạo của bà Thúy về việc cần huy động vốn nên hàng tuần, Tâm chủ trì các buổi họp, chỉ đạo cho sale phương án thúc đẩy tìm kiếm khách hàng để tăng doanh số, nhằm hưởng phần trăm hoa hồng.
Do đó, Tâm lập sẵn kịch bản quảng cáo cho nhà đầu tư bao gồm các nội dung mà nhà đầu tư có thể hỏi và nội dung sale trả lời như: nếu nhà đầu tư hỏi có phải lấy tiền người sau trả cho người trước thì trả lời không phải. Nguồn tiền trả lấy từ đâu, thì trả lời lấy từ hoạt động dịch vụ, mua bán bất động sản… Ngoài ra, Tâm còn giao nhân viên chạy quảng cáo trên các ứng dụng Facebook, Youtube, Zalo..
Để huy động vốn, Tâm tự tổ chức các buổi hội thảo, thu hút hàng trăm cá nhân tham dự tại TP.HCM. Tâm trực tiếp thuyết trình tại các hội thảo này để quảng cáo Công ty Nhật Nam đầu tư bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có lợi nhuận để chia lợi nhuận cho nhà đầu tư…
Đầu tháng 9/2023, biết thông tin bà Thúy bị bắt, Tâm chỉ đạo vợ, em vợ yêu cầu các kế toán chi nhánh xóa dữ liệu trên máy tính, điện thoại, hướng dẫn cách khai báo với cơ quan điều tra khi bị triệu tập…
Còn Phạm Văn Tuyên, Trưởng ban chiến lược được bà Thúy trả lương từ 140 -238 triệu đồng/tháng (tháng 10/2021- tháng 6/2023). Khi đội nhóm sale do Tuyên quản lý giới thiệu được khách thì được trích 15-22% giá trị hợp đồng. Tuyên giữ lại từ 0,5-3%, còn lại chuyển cho các sale khác để phân chia hoa hồng.
Tuyên cũng là người trực tiếp đứng ra thuyết giảng, giới thiệu mô hình hoạt động công ty, cách thức chia lợi nhuận, đào tạo sale… Tuy nhiên, quá trình điều tra, Tuyên khai nhận không biết công ty kinh doanh lời lỗ thế nào.
Trịnh Văn Tôn từng có nhiều năm làm nhân viên môi giới bất động sản cũng được bà Thúy giao làm Phó Tổng giám đốc, thành viên Ban chiến lược. Bị can này thừa nhận được hưởng hoa hồng doanh số khoảng 30 tỷ đồng. Khoảng tháng 5/2022, bị can thấy công ty trả tiền không đều, phát hiện việc công ty lấy tiền của người sau trả người trước nên xin nghỉ việc. Tuy nhiên, bà Thúy nói nếu Tôn nghỉ thì hệ thống sẽ vỡ do Tôn là người đang có uy tín, vì vậy, Tôn tiếp tục làm việc.
Theo kết luận điều tra, các bị can đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty đã đầu tư các dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, cam kết phân chia lợi nhuận (cả tiền gốc, lãi) theo ngày với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168 - 192% giá trị hợp đồng. Thực tế, công ty đầu tư mua các bất động sản để bán nhưng không có lãi; hoạt động nhà hàng, khách sạn thua lỗ, dẫn đến đóng cửa.
Để thu hút nhiều nhà đầu tư, bà Thúy đưa chính sách phân chia lợi nhuận, các chính sách ưu đãi tặng thưởng. Số tiền đầu tư càng lớn thì mức ưu đãi càng cao như tặng vàng, tặng vé du lịch, tặng tiền, chia cổ tức, tặng voucher mua bất động sản...
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội, đã đề nghị truy tố Vũ Thị Thúy, Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Nguyễn Công Sơn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Minh (đều là Thành viên Ban chiến lược Công ty Nhật Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do có một số nội dung chưa được làm rõ nên Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung.
Trước những lo ngại của dư luận về đề xuất người dưới 18 tuổi được phép hiến tạng, Bộ Y tế vừa lên tiếng, nhấn mạnh quy định này không nhằm "khuyến khích" hay cho phép tùy tiện, mà là khung pháp lý chặt chẽ để bảo vệ tối đa quyền lợi của trẻ em và mở thêm cơ hội cứu sống những bệnh nhân hiểm nghèo, trong đó có bệnh nhân trẻ em ...
Bộ Tư pháp vừa đề xuất xử lý 259 văn bản quy phạm pháp luật, qua đó cắt giảm, đơn giản hóa hơn 210 thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp cho địa phương. Đáng chú ý, ít nhất 11 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc các lĩnh vực trọng yếu như tài chính, công thương, xây dựng... cũng được đề xuất bãi bỏ hoặc nới lỏng quy định...
Linh hoạt, tự do nhưng đầy bấp bênh và rủi ro - đây là bức tranh thực tế của hàng triệu lao động trên nền tảng số hiện nay. Khi những "ông chủ" thuật toán quyết định sinh kế qua một cú click khóa tài khoản, việc đưa lao động nền tảng số vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mở ra cơ hội được thụ hưởng chế độ an sinh xã hội tốt hơn cho nhóm lao động này...
Sáng kiến “Give Back to Vietnam” (Tri ân Việt Nam) do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) khởi xướng nhằm kết nối chuyên môn, nguồn lực của các doanh nghiệp châu Âu với nhu cầu thực tiễn của các cộng đồng địa phương...
![[Phóng sự ảnh] Mùa thu về biển Thanh Hóa](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/10/22/1dc93edb4f034d41bb3e335c52052bb0-129450.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Mùa thu vốn là khoảng thời gian "thấp điểm" tại các khu du lịch biển của Thanh Hóa. Nhưng hiện nay các tuyến cao tốc đã hoàn thành, thời gian di chuyển từ Hà Nội được rút ngắn chỉ còn khoảng 2,5 giờ chạy xe, nơi đây đang dần chuyển mình trở thành điểm đến "chữa lành" lý tưởng. Sự kết hợp giữa không gian biển tĩnh lặng cùng các dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe chuyên sâu đang biến biển xứ Thanh thành chốn dừng chân hoàn hảo...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Điều kiện giao dịch và hạn mức sở hữu căn hộ cho người nước ngoài ở từng dự án
Các loại hình nhà ở người nước ngoài có thể tiếp cận; điều kiện giao dịch và hạn mức sở hữu tại từng dự án; những trở ngại khi mua, thuê hoặc bố trí chỗ ở cho chuyên gia… cùng những giải pháp tháo gỡ đã được đưa ra bàn thảo công khai.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...
