Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
02437552050
Thứ Tư, 10-06-2026
Các đối tượng giả danh nhân viên bảo hiểm xã hội, liên hệ với người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, hướng dẫn truy cập website giả mạo, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, xác thực giao dịch sau đó chiếm đoạt tài sản...
Chủ Nhật, 07-06-2026
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng cao, Công an TP Hà Nội cho biết gần đây, đơn vị tiếp nhận thông tin khách hàng của một số tổ chức tín dụng bị mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng...
Thứ Bảy, 07-03-2026
Liên quan đến vụ án “Xôi Lạc TV”, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thêm đến hiện tại đã khởi tố 38 đối tượng; thu giữ tiền mặt, ôtô hạng sang, tiền trong các tài khoản ngân hàng và kê biên các tài sản khác với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng...
Thứ Năm, 26-02-2026
Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Thông tư về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi. Trong đó đề xuất nâng mức chi trả tối đa từ 125 triệu đồng hiện nay lên 350 triệu đồng, tăng 2,8 lần đối với người gửi tiền tại một tổ chức tín dụng…
Thứ Sáu, 26-09-2025
Lãnh đạo Vụ Thanh toán cho biết Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng kho dữ liệu khoảng 600.000 tài khoản nghi ngờ gian lận, triển khai thí điểm cho 5 ngân hàng lớn. Nhờ đó, hơn 300.000 khách hàng đã được cảnh báo, ngăn chặn lừa đảo trị giá 1.500 tỷ đồng...
Thứ Sáu, 29-08-2025
Ngày 29/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã có thông tin hướng dẫn người dân liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VneID với tài khoản ngân hàng để nhận tiền quà tặng dịp 2/9.
Thứ Sáu, 22-08-2025
Cơ quan điều tra xác định, 3 nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền...
Chủ Nhật, 26-01-2025
Các đối tượng đều dùng tài khoản mạng xã hội ẩn danh; trao đổi, giao dịch được thực hiện qua điện thoại di động hoặc các ứng dụng mạng xã hội. Sau khi mua thông tin tài khoản ngân hàng, các đối tượng đã bán lại cho những đầu mối thu mua ẩn danh ở nước ngoài...
Thứ Ba, 21-01-2025
Cử tri đề nghị xem xét việc chi trả chế độ an sinh xã hội qua tài khoản cần phù hợp với từng đối tượng cụ thể, điều kiện, đặc thù của từng khu vực...
Thứ Tư, 15-05-2024
Ngày 15/5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bình Phước) phối hợp với Công an TP. Đồng Xoài vừa bắt giữ các đối tượng có hành vi “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”…
Thứ Hai, 13-05-2024
Điện thoại di động bị cài đặt những ứng dụng giả mạo sẽ xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng ngờ, như: máy mau hết pin và chạy chậm, xuất hiện ứng dụng lạ trên điện thoại, ứng dụng tự động bật lên ngay cả khi không sử dụng điện thoại...
Thứ Năm, 09-05-2024
Trình được một đối tượng tên Tuấn Anh (không rõ nhân thân, lai lịch) liên hệ, hướng dẫn đi mua CMND loại 9 số, làm giả bằng cách bóc ghép thay ảnh, sau đó dùng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền “bẩn”...
Thứ Tư, 17-04-2024
Việc lần theo các giao dịch chuyển khoản đã giúp cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền. Hiện cơ quan điều tra ủy thác đến các địa phương để tiếp tục làm rõ các tài khoản ngân hàng trung gian…
Thứ Năm, 21-09-2023
Tội phạm sử dụng công nghệ cao liên quan đến lĩnh vực ngân hàng liên tục gia tăng và ngày càng phức tạp về cả xu hướng cũng như thủ đoạn lừa đảo...
Thứ Hai, 28-08-2023
Ngân hàng Nhà nước sẽ yêu cầu xác thực bằng yếu tố sinh trắc học để xác định tài khoản ngân hàng chính chủ. Nhờ đó, kẻ gian hết cơ hội chiếm đoạt tiền của khách hàng...
Thứ Hai, 26-06-2023
Nhờ sự tiếp tay của đại lý nhà mạng, nhóm của Diệu lấy được thông tin của chủ sim diện thoại rồi làm lại CMND/CCCD để "hack" tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng...
Thứ Ba, 20-06-2023
Đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện tội phạm, ngang nhiên quảng cáo rầm rộ dịch vụ tra soát, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là có sự tham gia cấu kết, tiếp tay của nhân viên các ngân hàng TMCP trong việc cung cấp, trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác...
Thứ Sáu, 13-01-2023
Nếu sử dụng số tiền từ 10 - 200 triệu đồng do người khác chuyển nhầm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm...
Thứ Tư, 14-12-2022
Nhận thấy việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể đem lại thu nhập, đối tượng Vũ Văn Linh, SN 1997, ở Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh đã đi mua, gom tài khoản ngân hàng của bạn bè, người thân cùng nhiều sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến của các tài khoản để giao bán...
Thứ Tư, 09-11-2022
Theo các đại biểu Quốc hội, việc quản lý, sử dụng các tài khoản của các cá nhân, các tổ chức tín dụng chưa được chặt chẽ đã khiến tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng gia tăng...
1
