Thứ Hai, 15-12-2025
"Cú sập" 40 tỷ USD và bản án 15 năm tù làm rung chuyển thị trường tiền điện tử
Người đứng sau dự án Terra, một trong những vụ bê bối nghiêm trọng nhất trong lịch sử non trẻ của thị trường tiền điện tử, đã bị kết án 15 năm tù...
-
Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
-
02437552050
gian lận tài chính
Thứ Sáu, 26-09-2025
Ngân hàng ngăn chặn lừa đảo trị giá 1.500 tỷ đồng từ 600 nghìn “tài khoản đen”
Lãnh đạo Vụ Thanh toán cho biết Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng kho dữ liệu khoảng 600.000 tài khoản nghi ngờ gian lận, triển khai thí điểm cho 5 ngân hàng lớn. Nhờ đó, hơn 300.000 khách hàng đã được cảnh báo, ngăn chặn lừa đảo trị giá 1.500 tỷ đồng...
Thứ Bảy, 23-08-2025
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Thứ Năm, 28-11-2024
Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia bị thiệt hại nặng nề do gian lận thanh toán số
Sự phát triển công nghệ mới như Blockchain, big data, AI… đòi hỏi ngành ngân hàng phải có sự thay đổi về mô hình quản lý, có giải pháp an toàn trước những sự cố về an ninh mạng, hạn chế rủi ro…
Thứ Sáu, 11-02-2022
Lòng tham và vụ lừa đảo gây chấn động giới nhà giàu Singapore (kỳ 2)
Bằng một chiêu thức không hề tinh vi, thậm chí đã cũ, nhưng đánh trúng lòng tham, Ng Yu Zhi đã lừa hơn 1 tỷ USD của giới nhà giàu ở Singapore...