NYDFS cho biết, Standard Chartered đã che giấu khoảng 60.000 giao dịch bí mật cho các "thể chế tài chính Iran"

Ngân hàng Standard Chartered bị cáo buộc bắt tay với Iran để rửa tiền bất hợp pháp với khoản tiền lên tới 250 tỷ USD trong suốt 7 năm qua. Chi nhánh Standard Chartered ở Mỹ có nguy cơ bị buộc phải ngừng hoạt động.

Hãng tin BBC dẫn lời Cơ quan Dịch vụ tài chính bang New York (NYDFS) cho biết, Standard Chartered đã che giấu khoảng 60.000 giao dịch bí mật cho các "thể chế tài chính Iran" vốn đang phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ và đã kiếm được hàng trăm triệu USD tiền phí từ các hoạt động giao dịch trên.

"Các hành động của Standard Chartered đã khiến hệ thống tài chính của Mỹ dễ bị nguy hiểm trước các phần tử khủng bố, những kẻ buôn vũ khí, trùm buôn bán ma túy và các chế độ tham nhũng, khiến các nhà điều tra chấp pháp không thể tiếp cận những thông tin quan trọng được sử dụng để theo dõi tất cả các kiểu hoạt động tội phạm,” NYDFS cho biết.

Cơ quan Dịch vụ tài chính bang New York cho hay, họ có thể sẽ rút giấy phép hoạt động của chi nhánh Standard Chartered tại Mỹ. Ngoài ra, các giao dịch khác của Standard Chartered với các nước Lybia, Myanmar và Sudan cũng đang bị điều tra. Standard Chartered có trụ sở chính tại thủ đô London của Anh, nhưng hoạt động kinh doanh chủ yếu ở châu Á.

Cổ phiếu của Standard Chartered đã giảm 6,2% trong phiên giao dịch hôm qua tại London, mức giảm mạnh nhất trong gần 12 tháng. Cho đến trước ngày hôm qua, cổ phiếu ngân hàng này đã tăng 11,2% trong vòng 12 tháng, đưa Standard Chartered trở thành ngân hàng có cổ phiếu tăng giá mạnh thứ ba tại thị trường chứng khoán Anh, sau Lloyds và HSBC.

Mới đây, ngân hàng HSBC cũng đã nhận lỗi trước Quốc hội Mỹ về việc biến chi nhánh tại nước này thành nơi lưu chuyển tiền cho các trùm ma túy Mexico lẫn những thế lực ở Iran và Syria. Ban lãnh đạo HSBC cho biết, ngân hàng chấp nhận cáo buộc và nỗ lực hết sức để giải quyết hậu quả. Giám sát trưởng HSBC toàn cầu David Bagley đã tuyên bố từ chức.

Các nhà lập pháp đã thẳng thừng chỉ trích lãnh đạo HSBC và các quan chức Bộ Tài chính Mỹ. Theo tố cáo, HSBC đã phớt lờ lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran. Các lãnh đạo cấp cao của HSBC đều biết về “các giao dịch bị che đậy với Iran” ngay từ năm 2001, nhưng vẫn để cho việc này diễn ra đến tận năm 2007 với hàng nghìn giao dịch thực hiện trót lọt.

Trong các giao dịch này, thông tin liên quan đến Iran trên chứng từ đều bị xóa sạch. Số liệu thống kê cho thấy HSBC đã thực hiện gần 25.000 giao dịch chuyển tiền USD với Iran thông qua các ngân hàng nước ngoài không phải của Iran. Theo đó những khoản tiền đáng ngờ được chuyển từ nước ngoài về Mỹ sau đó được chuyển ngược trở lại ra nước ngoài.