Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
02437552050
Thứ Hai, 12-10-2026
Các bị can đã soạn thảo, hợp thức các hợp đồng kinh tế tạm nhập, tái xuất với các đối tác nước ngoài nhằm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 40 triệu USD (tương đương hơn 923 tỷ đồng)...
Thứ Tư, 23-09-2026
Cơ quan tố tụng đã chỉ ra việc các đối tượng đã lợi dụng việc không có sự liên thông dữ liệu giữa các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hơn 12.000 tỷ đồng qua biên giới...
Thứ Sáu, 11-04-2025
Để xét duyệt, giải ngân nhanh, ông Sơn chỉ đạo cho doanh nghiệp vay dưới mức 60 tỷ đồng nên không cần thông qua hội đồng tín dụng chi nhánh mà giám đốc có quyền phê duyệt...
Thứ Năm, 10-04-2025
Viện kiểm sát xác định bị can Phương đã cầm đầu thực hiện chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (từ Việt Nam sang Hong Kong và từ Hong Kong về Việt Nam) với tổng số 425,1 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỷ đồng...
Chủ Nhật, 28-04-2024
Các đối tượng đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên; đồng thời kết quả đấu tranh các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội
