Thứ Ba, 30-08-2022
Tiêu chí xác định giao dịch có dấu hiệu rửa tiền chưa rõ ràng
Giới phân tích nhận định quy định về các giao dịch đáng ngờ trong Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền còn thiên về định tính, chưa rõ ràng.
-
Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
-
02437552050
rửa tiền
Thứ Ba, 09-08-2022
Chính phủ yêu cầu nghiên cứu tài sản ảo để ngăn chặn rửa tiền
Đây là một trong những hành động của Chính phủ nhằm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025...
Thứ Tư, 03-08-2022
Tiền ảo, Bitcoin hay sản phẩm khác đều sẽ có cách quản lý để ngăn chặn rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, dự thảo quy định điều khoản mang tính chất khung sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền và trên cơ sở quy định khung này sẽ quy định cụ thể những sản phẩm tài chính hiện nay cũng như sử dụng công nghệ, Bitcoin, tiền ảo...
Thứ Ba, 14-06-2022
Cẩn trọng với những giao dịch tài chính bất thường
Trong vụ án vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, cơ quan điều tra còn làm rõ vai trò của những cá nhân là những giám đốc "hờ" tham gia giao dịch với con số cả nghìn tỷ đồng...
4
